PRODUTOS & SERVIÇOS
PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Sistemas de prevenção e controle de lavagem de dinheiro são uma exigência de compliance principalmente para as empresas que operam com a rede SWIFT. A falta de controles eficazes nas operações de pagamento tornam as instituições financeiras expostas a diversos riscos financeiros e de reputação. A Financeware oferece soluções para prevenção e controle de Lavagem de Dinheiro, através de software de nossa parceira EastNets. Estas soluções são líderes de mercado e são utilizadas por mais de 400 instituições financeiras em todo o mundo.

Estão baseadas em dois produtos de software:

• en.SafeWatch filtering
• en.SafeWatch Profiling

en.Safewatch Filtering

Com o SafeWatch Filtering a instituições podem, de uma maneira bem simples, gerenciar um número ilimitado de listas, incluindo listas oficiais, listas privadas e listas fornecidas por entidades reconhecidas. O SafeWatch Filtering um sistema automático de atualização de listas, que permite acesso às listas oficiais e suas atualizações tõa logo tenham siodo modificadas pelas entidades reguladoras.

en.SafeWatch Profiling

O SafeWatch Filtering complementa a solução de prevenção e controle de Lavagem de Dinheiro do serviço de aompanhamento do perfil de clientes e contas. É uma solução flexível e configurável que permite definir cenários de combate a fraudes, detecção de atividades suspeitas, além de oferecer serviços de gerenciamento e acompanhamento dos casos de atividades suspeitas, bem com diversos relatórios gerenciais. Para maiores detalhes sobre cada uma destas soluções acesso o site da EastNets.
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